La Policia Nacional ha detingut una persona a Lloret de Mar en el marc d’una investigació per una ciberestafa de 94.018 euros comesa mitjançant el conegut mètode de la “filla amb problemes”. L’operació ha permès identificar un total d’onze persones i detenir-ne cinc, amb arrestos també a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla.
Els fets es remunten a l’abril de 2025, quan una dona de 69 anys va rebre diversos missatges de WhatsApp d’una persona que es feia passar per la seva filla. L’estafador li va explicar que tenia problemes econòmics urgents i que l’estava contactant des d’un número nou perquè el seu telèfon habitual estava avariat.
Confiant que ajudava la seva filla, la víctima va efectuar cinc transferències bancàries a diferents comptes facilitats pels delinqüents. En total, va arribar a transferir 94.018 euros: tres ingressos de 9.897 euros, un de 34.327 euros i un altre de 30.000 euros.
Quan va descobrir que la seva filla no tenia cap dificultat econòmica, la dona va contactar amb ella a través del número habitual i va presentar una denúncia davant la policia.
Onze identificats i cinc detinguts
La investigació va ser assumida per la unitat especialitzada en ciberdelinqüència, que després de mesos de treball va aconseguir identificar onze persones presumptament relacionades amb l’entramat criminal.
Segons la policia, els investigats actuaven com a “mules bancàries”, és a dir, persones que faciliten comptes corrents per rebre, transferir o ocultar diners procedents d’activitats delictives. Els agents consideren que, tot i no participar directament en l’engany a la víctima, la seva col·laboració era imprescindible perquè l’estafa es pogués consumar.
Els diners sostrets haurien estat transferits posteriorment a comptes situats a França i al Regne Unit, dificultant-ne el rastreig.
Arrestos en diferents punts de l’Estat
Els onze implicats residien en diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya, Madrid, Galícia, Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana.
El primer arrest es va produir a Valladolid, on la policia atribueix a un dels investigats un paper més actiu dins de la trama. Posteriorment es van practicar quatre detencions més a Vigo, Alacant, Lloret de Mar i Parla, totes relacionades amb la funció de mules bancàries.
Recomanacions per evitar aquest tipus d’estafes
La Policia Nacional recorda que davant qualsevol missatge en què un familiar demani diners de manera urgent, és fonamental verificar la seva identitat contactant directament al seu número de telèfon habitual abans de realitzar cap transferència o operació bancària.
